БАЗОВАЯ КАРТОЧКА
Статья 193.1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов
Редакция: ред. от 04.08.2026 · полученоОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ · ЧАСТЬ 1
1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, -
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ · ЧАСТЬ 2
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:
а) в крупном размере;
б) группой лиц по предварительному сговору;
в) с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, -
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ · ЧАСТЬ 3
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:
а) в особо крупном размере;
б) организованной группой, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
(Дополнение статьей - Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ)
Статья 193.1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов
1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, -
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:
а) в крупном размере;
б) группой лиц по предварительному сговору;
в) с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, -
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:
а) в особо крупном размере;
б) организованной группой, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
(Дополнение статьей - Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ)
КАРТА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПО ЧАСТЯМ НОРМЫ
Уголовно-правовое досье по статье 193.1 УК РФ
Карта валютных переводов нерезидентам с подложными документами требует именно представления агенту валютного контроля документов с заведомо недостоверными сведениями об основании, цели или назначении перевода. Крупный размер — свыше 13,5 млн, особо крупный — свыше 65 млн рублей за операции в пределах одного года.Перевод нерезиденту с заведомо недостоверными документами
- Установлена конкретная валютная операция по переводу иностранной валюты или рублей на банковский счет одного либо нескольких нерезидентов.
- Индивидуализированы документы, представленные кредитной организации — агенту валютного контроля.
- Установлено, какие сведения об основаниях, целях или назначении перевода объективно недостоверны.
- Доказана заведомость: лицо знало о недостоверности сведений при представлении документов.
- Установлен прямой умысел; одна хозяйственная спорность сделки не подменяет ложность документов.
- Достигло ли лицо шестнадцатилетнего возраста.
- Проверена санкция: штраф 200–500 тысяч рублей/доход 1–3 года, принудительные работы либо лишение свободы до трех лет.
- Часть 1 — небольшой тяжести; срок давности два года; прямо исключена из мировой подсудности — районный суд.
- Часть 1 включена в дознание; при выявлении таможенным органом дознание производит таможенный орган.
Часть 1 статьи 193.1 УК РФ; Федеральный закон № 173-ФЗ; статьи 15, 20, 78 УК РФ; статьи 31, 150 и 151 УПК РФ.
Крупный размер, предварительный сговор или специальное юридическое лицо
- Установлены все признаки части 1.
- По пункту «а» сумма незаконно переведенных средств превышает 13,5 млн рублей по однократным либо неоднократным операциям в течение одного года.
- По пункту «б» доказан предварительный сговор.
- По пункту «в» доказано использование юридического лица, созданного для совершения преступлений, связанных с финансовыми операциями или иными сделками с имуществом.
- Проверена санкция: лишение свободы до пяти лет с факультативным штрафом до 1 млн рублей/доходом до пяти лет.
- Часть 2 — средней тяжести; срок давности шесть лет; районный суд.
- Предварительное следствие по части 2 относится к органам внутренних дел.
Часть 2 и примечание статьи 193.1 УК РФ; статьи 15, 35, 78 УК РФ; статьи 31 и 151 УПК РФ.
Особо крупный размер либо организованная группа
- Установлено исходное деяние части 1 или 2.
- По пункту «а» сумма превышает 65 млн рублей за соответствующие операции в пределах одного года.
- По пункту «б» доказана организованная группа.
- Проверена санкция: лишение свободы 5–10 лет с факультативным штрафом до 1 млн рублей/доходом до пяти лет.
- Часть 3 — тяжкое преступление; срок давности десять лет; районный суд.
- Предварительное следствие — органы внутренних дел.
Часть 3 и примечание статьи 193.1 УК РФ; статьи 15, 35, 78 УК РФ; статьи 31 и 151 УПК РФ.
ОТОБРАННЫЕ ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ
Практика по статье 193.1 УК РФ
Показаны не случайные решения, а положения, которые помогают проверить конкретный элемент квалификации.Нужны ложные сведения именно в документах агенту валютного контроля
Состав не равен любому спорному зарубежному платежу.
Размер считается за период до одного года
Крупный порог — свыше 13,5 млн, особо крупный — свыше 65 млн рублей.
Процессуальный маршрут разделен
Часть 1 — дознание, части 2–3 — предварительное следствие МВД.
Статья 76.1 часть 2 не перечисляет 193.1
Специальное экономическое освобождение этой нормы автоматически не применяется.
ИСТОРИЯ НОРМЫ
Изменения статьи 193.1 УК РФ
Показываются только изменения, подтвержденные редакционными отметками и связанными нормативными актами.Федеральный закон № 134-ФЗ ↗
Введена самостоятельная статья 193.1 и процессуальные правила по ней.
Федеральный закон № 134-ФЗ.Федеральный закон № 79-ФЗ ↗
Порог крупного размера повышен до 13,5 млн, особо крупного — до 65 млн рублей.
Вступление в силу: Примечание к статье 193.1 УК РФ.Проверена действующая редакция статьи 193.1 на 07.09.2026. Критические точки: конкретный документ, заведомая недостоверность, годовой период суммирования и различная форма расследования.