БАЗОВАЯ КАРТОЧКА
Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
Редакция: ред. от 04.08.2026 · полученоОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ · ЧАСТЬ 1
1. Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в крупном размере, - (В редакции Федерального закона от 11.03.2024 № 43-ФЗ)
наказывается штрафом в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ · ЧАСТЬ 2
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:
а) в особо крупном размере;
б) группой лиц, -
наказывается штрафом в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет.
2. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в особо крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных правом Евразийского экономического союза к перемещению без письменного декларирования. (В редакции Федерального закона от 11.03.2024 № 43-ФЗ)
3. При расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов подлежит исключению та часть, которая правом Евразийского экономического союза разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована. (В редакции Федерального закона от 11.03.2024 № 43-ФЗ)
4. Лицо, добровольно сдавшее наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Не могут признаваться добровольной сдачей наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, указанных в настоящей статье, их обнаружение при применении форм таможенного контроля, их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.
5. Под денежными инструментами в целях настоящей статьи понимаются дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата.
(Дополнение статьей - Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ)
Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
1. Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в крупном размере, - (В редакции Федерального закона от 11.03.2024 № 43-ФЗ)
наказывается штрафом в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:
а) в особо крупном размере;
б) группой лиц, -
наказывается штрафом в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет.
2. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в особо крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных правом Евразийского экономического союза к перемещению без письменного декларирования. (В редакции Федерального закона от 11.03.2024 № 43-ФЗ)
3. При расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов подлежит исключению та часть, которая правом Евразийского экономического союза разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована. (В редакции Федерального закона от 11.03.2024 № 43-ФЗ)
4. Лицо, добровольно сдавшее наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Не могут признаваться добровольной сдачей наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, указанных в настоящей статье, их обнаружение при применении форм таможенного контроля, их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.
5. Под денежными инструментами в целях настоящей статьи понимаются дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата.
(Дополнение статьей - Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ)
КАРТА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПО ЧАСТЯМ НОРМЫ
Уголовно-правовое досье по статье 200.1 УК РФ
Карта контрабанды наличных денег и денежных инструментов построена по действующему тексту после реформы 2024 года и Пленуму ВС РФ о контрабанде. Крупный и особо крупный размеры определяются не фиксированной рублевой суммой, а кратностью разрешенного без письменного декларирования объема; закон требует исключить разрешенную и задекларированную часть. У обеих частей районная подсудность, но форма расследования различается.Контрабанда наличных денег или денежных инструментов в крупном размере
- Индивидуализированы наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, их валюта/вид, количество и стоимость.
- Установлено фактическое перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза и конкретный способ незаконности.
- Учтены разъяснения Пленума о формах незаконного перемещения: недекларирование, недостоверное декларирование, сокрытие от контроля, перемещение вне установленных мест или времени и иные предусмотренные законом способы.
- Определен момент окончания с учетом конкретного способа и направления перемещения.
- При расчете размера из общей суммы исключены часть, разрешенная правом ЕАЭС к перемещению без письменного декларирования, и фактически задекларированная часть.
- Под денежными инструментами понимаются только перечисленные законом дорожные чеки, векселя, банковские чеки и документарные ценные бумаги на предъявителя соответствующего типа.
- Установлен прямой умысел и осознание незаконного перемещения.
- Достигло ли лицо шестнадцатилетнего возраста.
- Возможность добровольной сдачи проверена до квалификационного вывода; обнаружение при таможенном контроле, задержании или следственных действиях добровольной сдачей не является.
- Крупный размер установлен как превышение двукратного размера суммы, разрешенной правом ЕАЭС к перемещению без письменного декларирования.
- Проверена санкция: штраф в размере 3–10-кратной незаконно перемещенной суммы/стоимости либо доход до двух лет, ограничение свободы до двух лет или принудительные работы до двух лет.
- Часть 1 — преступление небольшой тяжести; общий срок давности два года.
- Часть 1 включена в дознание. Компетенция дознавателя определяется статьей 151 УПК РФ с учетом органа, выявившего контрабанду (в том числе таможенного органа или пограничного органа ФСБ в предусмотренных случаях).
- Статья 200.1 целиком прямо исключена из мировой подсудности; дело рассматривает районный суд.
Часть 1 и примечания статьи 200.1 УК РФ; Пленум ВС РФ № 12; статьи 15, 20, 78 УК РФ; статьи 31, 150, 151 УПК РФ.
Особо крупный размер либо группа лиц
- Индивидуализированы наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, их валюта/вид, количество и стоимость.
- Установлено фактическое перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза и конкретный способ незаконности.
- Учтены разъяснения Пленума о формах незаконного перемещения: недекларирование, недостоверное декларирование, сокрытие от контроля, перемещение вне установленных мест или времени и иные предусмотренные законом способы.
- Определен момент окончания с учетом конкретного способа и направления перемещения.
- При расчете размера из общей суммы исключены часть, разрешенная правом ЕАЭС к перемещению без письменного декларирования, и фактически задекларированная часть.
- Под денежными инструментами понимаются только перечисленные законом дорожные чеки, векселя, банковские чеки и документарные ценные бумаги на предъявителя соответствующего типа.
- Установлен прямой умысел и осознание незаконного перемещения.
- Достигло ли лицо шестнадцатилетнего возраста.
- Возможность добровольной сдачи проверена до квалификационного вывода; обнаружение при таможенном контроле, задержании или следственных действиях добровольной сдачей не является.
- Установлены все признаки части 1.
- При особо крупном размере незаконно перемещенная сумма/стоимость превышает пятикратный размер суммы, разрешенной без письменного декларирования.
- При группе лиц установлено совместное исполнение двух или более лиц и умысел каждого на незаконное перемещение.
- Проверена санкция: штраф 10–15-кратной суммы/стоимости либо доход до трех лет, ограничение свободы до четырех лет либо принудительные работы до четырех лет.
- Часть 2 — преступление небольшой тяжести; срок давности два года; районный суд.
- По части 2 обязательно предварительное следствие; статья 151 относит ее к подследственности ФСБ и органов внутренних дел в предусмотренных законом правилах.
Часть 2 и примечания статьи 200.1 УК РФ; Пленум ВС РФ № 12; статьи 15, 20, 35, 78 УК РФ; статьи 31 и 151 УПК РФ.
ОТОБРАННЫЕ ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ
Практика по статье 200.1 УК РФ
Показаны не случайные решения, а положения, которые помогают проверить конкретный элемент квалификации.Размер считается после вычета разрешенной и задекларированной части
Примечание 3 прямо требует исключить из расчета законно перемещаемую без декларации и задекларированную часть.
Добровольная сдача имеет жесткие границы
Обнаружение при таможенном контроле, задержании или следственных действиях не признается добровольной сдачей.
Незаконное перемещение не сводится к недекларированию
Пленум раскрывает несколько способов контрабанды и требует устанавливать конкретный способ.
Обе части рассматривает районный суд
Статья 200.1 целиком исключена из мировой подсудности, хотя максимальные наказания не превышают четырех лет и часть 1 не предусматривает лишения свободы.
ИСТОРИЯ НОРМЫ
Изменения статьи 200.1 УК РФ
Показываются только изменения, подтвержденные редакционными отметками и связанными нормативными актами.Федеральный закон № 134-ФЗ ↗
Введена самостоятельная статья 200.1 о контрабанде наличных денежных средств и денежных инструментов.
Федеральный закон № 134-ФЗ.Федеральный закон № 43-ФЗ ↗
Диспозиция и примечания приведены к современной терминологии таможенной границы ЕАЭС и уточнены правила расчета размера.
Федеральный закон № 43-ФЗ.Проверена действующая редакция статьи 200.1 на 07.09.2026 и Пленум ВС РФ о контрабанде. Отдельно проверяются способ перемещения, вычет законной части, добровольная сдача, районная подсудность и различная форма расследования частей 1 и 2.