Статья 200.3 УК РФ

1. Установлен конкретный объект долевого строительства, застройщик, граждане, договоры/сделки и фактическое поступление денежных средств.
2. Названо конкретное требование законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве, которое нарушено при привлечении денег граждан.
3. Доказано фактическое привлечение денежных средств граждан именно для строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.
4. Размер определяется по специальному примечанию статьи 200.3, а не по общему примечанию главы 22.
5. При расчете исключены суммы, не относящиеся к уголовно значимому привлечению по конкретному эпизоду; установлен период и связь каждой сделки со строительством.
6. Установлен прямой умысел на привлечение средств в обход обязательного правового режима.
7. Достигло ли лицо шестнадцатилетнего возраста.
8. Сумма уголовно значимого привлечения превышает 4,5 млн рублей.
9. Проверена санкция: обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до года, принудительные работы до двух лет либо лишение свободы до двух лет с возможным ограничением свободы до года.
10. Часть 1 — преступление небольшой тяжести; срок давности два года.
11. Часть 1 включена в перечень дознания статьи 150 УПК РФ; по общему правилу дознание осуществляют органы внутренних дел.
12. При максимуме лишения свободы два года и отсутствии части 1 статьи 200.3 в перечне исключений статья подсудна мировому судье при отсутствии специальных оснований.

Часть 1 и примечание 1 статьи 200.3 УК РФ; статьи 15, 20, 78 УК РФ; статьи 31, 150 и 151 УПК РФ.

1. Установлен конкретный объект долевого строительства, застройщик, граждане, договоры/сделки и фактическое поступление денежных средств.
2. Названо конкретное требование законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве, которое нарушено при привлечении денег граждан.
3. Доказано фактическое привлечение денежных средств граждан именно для строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.
4. Размер определяется по специальному примечанию статьи 200.3, а не по общему примечанию главы 22.
5. При расчете исключены суммы, не относящиеся к уголовно значимому привлечению по конкретному эпизоду; установлен период и связь каждой сделки со строительством.
6. Установлен прямой умысел на привлечение средств в обход обязательного правового режима.
7. Достигло ли лицо шестнадцатилетнего возраста.
8. Установлены все признаки части 1 до проверки квалифицирующего обстоятельства.
9. При группе по предварительному сговору доказана договоренность до начала исполнения и индивидуализированы действия каждого участника.
10. При особо крупном размере сумма привлеченных денежных средств превышает 7,5 млн рублей.
11. Проверена санкция: обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет, принудительные работы до пяти лет либо лишение свободы до пяти лет с возможным ограничением свободы до двух лет.
12. Часть 2 — преступление средней тяжести; срок давности шесть лет; подсудность районному суду.
13. Предварительное следствие по части 2 относится к следователям органов внутренних дел.

Часть 2 и примечание 1 статьи 200.3 УК РФ; статьи 15, 20, 35, 78 УК РФ; статьи 31 и 151 УПК РФ.