Статья 226.1 УК РФ

1. Через какую именно границу вменяется незаконное перемещение: таможенную границу ЕАЭС либо Государственную границу РФ с государством — членом ЕАЭС; установлены ли маршрут, направление и юридически значимая дата.
2. Какой способ незаконного перемещения установлен по таможенному и иному применимому регулированию: вне установленного места/времени, сокрытие, недекларирование, недостоверное декларирование, использование документов или средств идентификации и т.п.
3. Какими фактическими действиями реализован выбранный способ; не заменена ли конкретика общим словом «контрабанда».
4. Какой именно предмет статьи 226.1 перемещался и каким нормативным актом или специальным знанием подтверждена его принадлежность к соответствующей категории.
5. Совпадают ли наименование, количество, стоимость, маркировка, упаковка и иные характеристики предмета во всех процессуальных документах и экспертных материалах.
6. Установлен ли прямой умысел на незаконное перемещение именно соответствующего предмета; само нахождение предмета в багаже, транспорте или отправлении умысел не доказывает автоматически.
7. Если использовано международное почтовое отправление, проверены ли заказ, оплата, предоставление данных, адрес, способ получения и сокрытия; осознанный получатель при установленных обстоятельствах может быть исполнителем.
8. Если предмет фактически перемещало неосведомленное лицо, разграничены ли посредственное исполнение и невиновное поведение такого перевозчика.
9. Правильно ли определен момент окончания с учетом способа: физическое пересечение для перемещения вне места/времени либо представление декларации/документа для соответствующего способа.
10. Если один предмет последовательно пересекал таможенную и государственную границы, проверено ли единство первоначального умысла; при едином умысле Пленум рассматривает это как одно преступление.
11. Если наряду с контрабандой совершены самостоятельные незаконные приобретение, хранение, сбыт, изготовление либо иные действия с предметом, проверена ли реальная совокупность без двойного учета.
12. Достигло ли лицо шестнадцатилетнего возраста; статья 226.1 не включена в перечень части 2 статьи 20 УК РФ.
13. Проверены ли точная часть, категория преступления и срок давности по статьям 15 и 78 УК РФ.
14. Проверена ли подсудность по статье 31 УПК РФ; статья 226.1 сама по себе не включена в перечень дел суда уровня субъекта, за исключением специальных случаев соединения, статуса или иных предусмотренных законом оснований.
15. Проверена ли подследственность/дознание по полной статье 151 УПК РФ: компетенция зависит от части статьи, органа выявления и специальных правил, а не определяется одной универсальной ведомственной формулой.
16. Если предмет — стратегически важный товар или ресурс, входит ли он в действующий перечень Правительства РФ № 923 на дату деяния.
17. Правильно ли применен стоимостный порог: общий крупный размер — стоимость свыше 1 000 000 рублей, а для отдельных определенных Правительством видов — свыше 100 000 рублей.
18. Если предмет — культурная ценность, подтверждены ли ее статус и стоимость свыше 100 000 рублей; не подменена ли культурная ценность любым старым или коллекционным предметом.
19. Если предмет — особо ценное дикое животное, водный биоресурс, растение или гриб, входит ли вид в специальный перечень Правительства РФ № 978; для этой альтернативы стоимостный порог части 1 не является самостоятельным обязательным признаком.
20. Если речь идет о части или деривате охраняемого вида, установлены ли происхождение и принадлежность к конкретному виду специальными знаниями.
21. Проверена ли санкция части 1: штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей (либо доход за 1–3 года), принудительные работы до 5 лет либо лишение свободы до 5 лет.
22. Учтено ли, что часть 1 расследуется в форме дознания пограничными органами ФСБ при выявлении ими или таможенными органами при выявлении ими, согласно статье 151 УПК РФ.

Часть 1 и примечания 1–4 статьи 226.1 УК РФ; Постановления Правительства РФ № 923 и № 978; Пленум ВС РФ № 12; статьи 31 и 151 УПК РФ.

1. Через какую именно границу вменяется незаконное перемещение: таможенную границу ЕАЭС либо Государственную границу РФ с государством — членом ЕАЭС; установлены ли маршрут, направление и юридически значимая дата.
2. Какой способ незаконного перемещения установлен по таможенному и иному применимому регулированию: вне установленного места/времени, сокрытие, недекларирование, недостоверное декларирование, использование документов или средств идентификации и т.п.
3. Какими фактическими действиями реализован выбранный способ; не заменена ли конкретика общим словом «контрабанда».
4. Какой именно предмет статьи 226.1 перемещался и каким нормативным актом или специальным знанием подтверждена его принадлежность к соответствующей категории.
5. Совпадают ли наименование, количество, стоимость, маркировка, упаковка и иные характеристики предмета во всех процессуальных документах и экспертных материалах.
6. Установлен ли прямой умысел на незаконное перемещение именно соответствующего предмета; само нахождение предмета в багаже, транспорте или отправлении умысел не доказывает автоматически.
7. Если использовано международное почтовое отправление, проверены ли заказ, оплата, предоставление данных, адрес, способ получения и сокрытия; осознанный получатель при установленных обстоятельствах может быть исполнителем.
8. Если предмет фактически перемещало неосведомленное лицо, разграничены ли посредственное исполнение и невиновное поведение такого перевозчика.
9. Правильно ли определен момент окончания с учетом способа: физическое пересечение для перемещения вне места/времени либо представление декларации/документа для соответствующего способа.
10. Если один предмет последовательно пересекал таможенную и государственную границы, проверено ли единство первоначального умысла; при едином умысле Пленум рассматривает это как одно преступление.
11. Если наряду с контрабандой совершены самостоятельные незаконные приобретение, хранение, сбыт, изготовление либо иные действия с предметом, проверена ли реальная совокупность без двойного учета.
12. Достигло ли лицо шестнадцатилетнего возраста; статья 226.1 не включена в перечень части 2 статьи 20 УК РФ.
13. Проверены ли точная часть, категория преступления и срок давности по статьям 15 и 78 УК РФ.
14. Проверена ли подсудность по статье 31 УПК РФ; статья 226.1 сама по себе не включена в перечень дел суда уровня субъекта, за исключением специальных случаев соединения, статуса или иных предусмотренных законом оснований.
15. Проверена ли подследственность/дознание по полной статье 151 УПК РФ: компетенция зависит от части статьи, органа выявления и специальных правил, а не определяется одной универсальной ведомственной формулой.
16. Если предмет — патогенный биологический агент, входит ли он в перечень, утвержденный Правительством РФ для статей 226.1 и 248 УК РФ.
17. Если предмет — сильнодействующее или ядовитое вещество, подтверждена ли его принадлежность к соответствующему перечню; размерные таблицы, предназначенные для статьи 234, не превращаются автоматически в обязательный порог статьи 226.1.
18. Для лекарственного средства с сильнодействующим веществом для личного использования проверены ли законные правила перемещения, документы о назначении и конституционно-правовой смысл, исключающий неопределенное уголовное вменение только по факту вещества.
19. Если предмет — огнестрельное оружие, проверено ли, что часть 1.1 называет именно основные части: ствол, затвор, барабан, рамку, ствольную коробку; более широкое понятие комплектующей детали из статьи 226 сюда автоматически не переносится.
20. Если предмет — взрывчатое, радиоактивное или отравляющее вещество, радиационный источник, ядерный материал, взрывное устройство, боеприпас, иное вооружение или военная техника, подтверждены ли специальные свойства и нормативный режим конкретного объекта.
21. Если предмет — сырье, материалы, оборудование, технология, научно-техническая информация или результат интеллектуальной деятельности, доказана ли их способность использоваться при создании вооружения или военной техники.
22. Проверена ли санкция части 1.1: лишение свободы от 3 до 7 лет, факультативный штраф до 1 миллиона рублей (либо доход до 5 лет) и факультативное ограничение свободы до 1 года.
23. Учтено ли, что часть 1.1 прямо названа в перечнях предварительного следствия ФСБ и МВД; конкретная подследственность определяется по полной статье 151 УПК РФ и материалам дела.

Часть 1.1 и примечание 5 статьи 226.1 УК РФ; применимые перечни Правительства РФ; Пленум ВС РФ № 12; статьи 31 и 151 УПК РФ.

1. Через какую именно границу вменяется незаконное перемещение: таможенную границу ЕАЭС либо Государственную границу РФ с государством — членом ЕАЭС; установлены ли маршрут, направление и юридически значимая дата.
2. Какой способ незаконного перемещения установлен по таможенному и иному применимому регулированию: вне установленного места/времени, сокрытие, недекларирование, недостоверное декларирование, использование документов или средств идентификации и т.п.
3. Какими фактическими действиями реализован выбранный способ; не заменена ли конкретика общим словом «контрабанда».
4. Какой именно предмет статьи 226.1 перемещался и каким нормативным актом или специальным знанием подтверждена его принадлежность к соответствующей категории.
5. Совпадают ли наименование, количество, стоимость, маркировка, упаковка и иные характеристики предмета во всех процессуальных документах и экспертных материалах.
6. Установлен ли прямой умысел на незаконное перемещение именно соответствующего предмета; само нахождение предмета в багаже, транспорте или отправлении умысел не доказывает автоматически.
7. Если использовано международное почтовое отправление, проверены ли заказ, оплата, предоставление данных, адрес, способ получения и сокрытия; осознанный получатель при установленных обстоятельствах может быть исполнителем.
8. Если предмет фактически перемещало неосведомленное лицо, разграничены ли посредственное исполнение и невиновное поведение такого перевозчика.
9. Правильно ли определен момент окончания с учетом способа: физическое пересечение для перемещения вне места/времени либо представление декларации/документа для соответствующего способа.
10. Если один предмет последовательно пересекал таможенную и государственную границы, проверено ли единство первоначального умысла; при едином умысле Пленум рассматривает это как одно преступление.
11. Если наряду с контрабандой совершены самостоятельные незаконные приобретение, хранение, сбыт, изготовление либо иные действия с предметом, проверена ли реальная совокупность без двойного учета.
12. Достигло ли лицо шестнадцатилетнего возраста; статья 226.1 не включена в перечень части 2 статьи 20 УК РФ.
13. Проверены ли точная часть, категория преступления и срок давности по статьям 15 и 78 УК РФ.
14. Проверена ли подсудность по статье 31 УПК РФ; статья 226.1 сама по себе не включена в перечень дел суда уровня субъекта, за исключением специальных случаев соединения, статуса или иных предусмотренных законом оснований.
15. Проверена ли подследственность/дознание по полной статье 151 УПК РФ: компетенция зависит от части статьи, органа выявления и специальных правил, а не определяется одной универсальной ведомственной формулой.
16. Установлены ли все признаки деяния части 1 или 1.1 и какой именно пункт части 2 вменяется.
17. По пункту «а» какое служебное положение использовано и какие реальные полномочия или служебные возможности облегчили контрабанду.
18. По пункту «б» кто именно осуществлял таможенный или пограничный контроль, какое физическое насилие применено и как оно связано с незаконным перемещением; текст пункта говорит о применении насилия, а не отдельно об угрозе.
19. По пункту «в» когда достигнут предварительный сговор и какие действия по объективной стороне должен был совершить каждый участник.
20. По пункту «г» относится ли предмет к оружию массового поражения, средствам его доставки либо соответствующим сырью, материалам, оборудованию, технологиям, информации или результатам интеллектуальной деятельности; не подменена ли эта категория обычными военными товарами.
21. Если одновременно заявлены несколько пунктов, подтвержден ли каждый самостоятельной фактической основой.
22. Проверена ли санкция части 2: лишение свободы от 5 до 10 лет, факультативный штраф до 1 миллиона рублей (либо доход до 5 лет) и факультативное ограничение свободы до полутора лет.

Часть 2 статьи 226.1 УК РФ; статья 35 УК РФ; Пленум ВС РФ № 12; статьи 31 и 151 УПК РФ.

1. Через какую именно границу вменяется незаконное перемещение: таможенную границу ЕАЭС либо Государственную границу РФ с государством — членом ЕАЭС; установлены ли маршрут, направление и юридически значимая дата.
2. Какой способ незаконного перемещения установлен по таможенному и иному применимому регулированию: вне установленного места/времени, сокрытие, недекларирование, недостоверное декларирование, использование документов или средств идентификации и т.п.
3. Какими фактическими действиями реализован выбранный способ; не заменена ли конкретика общим словом «контрабанда».
4. Какой именно предмет статьи 226.1 перемещался и каким нормативным актом или специальным знанием подтверждена его принадлежность к соответствующей категории.
5. Совпадают ли наименование, количество, стоимость, маркировка, упаковка и иные характеристики предмета во всех процессуальных документах и экспертных материалах.
6. Установлен ли прямой умысел на незаконное перемещение именно соответствующего предмета; само нахождение предмета в багаже, транспорте или отправлении умысел не доказывает автоматически.
7. Если использовано международное почтовое отправление, проверены ли заказ, оплата, предоставление данных, адрес, способ получения и сокрытия; осознанный получатель при установленных обстоятельствах может быть исполнителем.
8. Если предмет фактически перемещало неосведомленное лицо, разграничены ли посредственное исполнение и невиновное поведение такого перевозчика.
9. Правильно ли определен момент окончания с учетом способа: физическое пересечение для перемещения вне места/времени либо представление декларации/документа для соответствующего способа.
10. Если один предмет последовательно пересекал таможенную и государственную границы, проверено ли единство первоначального умысла; при едином умысле Пленум рассматривает это как одно преступление.
11. Если наряду с контрабандой совершены самостоятельные незаконные приобретение, хранение, сбыт, изготовление либо иные действия с предметом, проверена ли реальная совокупность без двойного учета.
12. Достигло ли лицо шестнадцатилетнего возраста; статья 226.1 не включена в перечень части 2 статьи 20 УК РФ.
13. Проверены ли точная часть, категория преступления и срок давности по статьям 15 и 78 УК РФ.
14. Проверена ли подсудность по статье 31 УПК РФ; статья 226.1 сама по себе не включена в перечень дел суда уровня субъекта, за исключением специальных случаев соединения, статуса или иных предусмотренных законом оснований.
15. Проверена ли подследственность/дознание по полной статье 151 УПК РФ: компетенция зависит от части статьи, органа выявления и специальных правил, а не определяется одной универсальной ведомственной формулой.
16. Установлены ли признаки исходного деяния частей 1, 1.1 или 2 и признаки устойчивой организованной группы.
17. Доказаны ли предварительное объединение, устойчивость, общий план, состав группы и осведомленность конкретного лица о характере контрабанды.
18. Учтено ли специальное разъяснение Пленума № 12: действия всех членов организованной группы, участвовавших в подготовке или совершении контрабанды, квалифицируются по части 3 статьи 226.1 без ссылки на статью 33 независимо от фактической роли.
19. Не перенесено ли это специальное правило автоматически на группу по предварительному сговору из части 2.
20. Проверена ли санкция части 3: лишение свободы от 7 до 12 лет, факультативный штраф до 2 миллионов рублей (либо доход до 5 лет) и факультативное ограничение свободы до 2 лет.

Часть 3 статьи 226.1 УК РФ; статья 35 УК РФ; пункт 13 Пленума ВС РФ № 12; статьи 31 и 151 УПК РФ.